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Gestión de Riesgos de Legitimación de Capitales

Acerca de

Soy Economista y docente, con una sólida formación en el ámbito de la Supervisión Bancaria y en la Gestión de Riesgos, acumulando cerca de tres décadas inmersas en el Sistema Financiero. Mi trayectoria en el ámbito de la Supervisión Bancaria y desempeño como experto en Organismos Multilaterales (como GAFIC, MERCOSUR, ASBA), me ha permitido desarrollar habilidades excepcionales para aplicar los estándares internacionales y mejores prácticas para ayudar a las empresas a trazar estrategias efectivas en la gestión de los riesgos emergentes.

He liderado misiones en diversos sectores, desde el Sector Financiero hasta la esfera regulatoria, guiándolos en la elaboración de Programas, normas, Políticas y Procedimientos para la gestión de riesgos, y diseñando estrategias innovadoras para implementar el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR PLC/FT/FP).

Mi propósito es continuar impulsando una cultura de riesgos en las Organizaciones, para el bienestar de las personas en ámbitos claves, a través de la aplicación efectiva de las leyes y normas que regulan el Sistema.

anÁlisis DE RIESGOS

• Desarrollo de Perfiles de riesgos,
• Evaluación de Impacto de Riesgos Regulatorios para Instituciones Financieras,
• Análisis de brecha de cumplimiento.

programas de CAPACITACIÓN

• Diseño y aplicación de Cursos, Análisis de Tipologías y Talleres diregidos a Organismos Públicos, Instituciones Financieras y APNFD.

asesorÍas

• Diseño de estrategias, Normas, Políticas y Procedimientos para Gestionar los Riesgos de LC/FT/FP.
• Adaptación y diseño de Manuales de Procedimientos para IF y APNFD.

administración de riesgos

• Evaluación y adaptación del SIAR LC/FT/FP a diferentes Modelos de Negocios Instituciones Financiera y APNFD.

Nuestro modelo de negocios te aporta beneficios como el ahorro de tiempo y la reducción de costos asociados a la gestión de riesgos. Compartimos una visión integral de los riesgos desde la experiencia humana, nos apoyamos en los aportes de las Neurociencias y la Programación Neurolingüística (PNL), para acelerar el proceso de aprendizaje y desarrollar habilidades competitivas mediante la transferencia de conocimiento.

Me encantaría trabajar contigo

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